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專注講師經(jīng)紀13年,堅決不做終端

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企業(yè)合規(guī)管理實務(wù)

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上課方式:公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間:2天

授課對象:國企及事業(yè)單位、大型民營企業(yè)、企業(yè)全體員工

授課講師:趙丹陽

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課程背景

全球經(jīng)濟步入新的發(fā)展階段,國家間綜合國力競爭神話,大國博弈更多的體現(xiàn)在企業(yè)間的競爭。強化合規(guī)管理,建立企業(yè)合規(guī)管理體系,提升抵御經(jīng)營風險的能力,是中國企業(yè)走出去參與全球市場競爭的必然選擇,也是中國企業(yè)在經(jīng)濟全球化大潮中得以行穩(wěn)致遠的殺手锏和千斤頂。 習總書記高度重視推進企業(yè)合規(guī)建設(shè),2017年5月,習近平總書記主持召開中央全面深化改革領(lǐng)導小組會議,明確要求企業(yè)強化合規(guī)管理,建立合規(guī)制度。 求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源。企業(yè)合規(guī)經(jīng)營不僅有利于再造管理體系,而且從根本上增強企業(yè)核心競爭力,確保企業(yè)健康合規(guī)發(fā)展。

課程目標

●了解合規(guī)概念及合規(guī)體系,并從正反兩方面的案例深化學習企業(yè)合規(guī) ●學會構(gòu)建自身企業(yè)的合規(guī)體系,更好的增強企業(yè)核心競爭力,減少風險 ●更好的理解自身企業(yè)的合規(guī)制度和合規(guī)體系,更好的適應(yīng) ●學會以合法合規(guī)的確定性,應(yīng)對大市場環(huán)境下的諸多不確定性,讓企業(yè)做到基業(yè)長青

課程大綱

導入:“合規(guī)”的歷史 1. 合規(guī)的國際發(fā)展 2. 合規(guī)在我國的發(fā)展 3. 合規(guī)的國際規(guī)則 4. 合規(guī)第一案雀巢~ 第一講:認識企業(yè)合規(guī) 一、合規(guī)的定義 1. 合規(guī)的來源 2. 我國合規(guī)的定義 3. 合規(guī)的三個類別 4. 狹義合規(guī)—反賄賂(反腐敗)合規(guī) 二、合規(guī)的五大核心要素 要素一:合規(guī)承諾 要素二:風險分析 要素三:合規(guī)溝通 要素四:合規(guī)組織 要素五:合規(guī)記錄 三、企業(yè)合規(guī)的四個問題 問題一:企業(yè)合規(guī)還是高管合規(guī) 問題二:企業(yè)合規(guī)還是內(nèi)部控制 問題三:企業(yè)合規(guī)是否等于法律事務(wù) 問題四:企業(yè)合規(guī)是道德還是法律 第二講:企業(yè)合規(guī)八大類典型類型 類型一:反賄賂合規(guī) ——反賄賂的風險 1. 反行賄合規(guī) 2. 反受賄合規(guī) 案例解析:葛蘭素史丹案件 常見風險及應(yīng)對措施 1)禮品涉嫌行賄 2)招待活動涉嫌行賄 3)樣品涉嫌行賄 4)公益贊助和慈善捐助涉嫌行賄 5)人事聘用涉嫌行賄 6)高行賄風險業(yè)務(wù) 7)業(yè)務(wù)伙伴行賄風險 8)傭金回扣等涉嫌商業(yè)賄賂 類型二:反壟斷合規(guī) 案例解析:汽車公司約定汽車價格和銷售地是否合法 ——反壟斷違規(guī)后果 1)罰款 2)沒收違法所得 3)民事賠償 4)合同無效 5)刑事責任 6)企業(yè)價值 7)對管理者的不利后果 8)對職工的不利后果 解讀:反壟斷法律法規(guī) 案例解析:造紙協(xié)會壟斷案 案例解析:合資企業(yè)壟斷案 類型三:公司法合規(guī) 1. 公司主體資格合規(guī) 2. 公司治理合規(guī) 1)基本情況 2)常見合規(guī)風險及應(yīng)對措施 3)董事和監(jiān)事的合規(guī)管理職責 4. 股東和債權(quán)人保護合規(guī) 案例解析:財務(wù)報告作假 案例解析:侵害股東知情權(quán) 類型四:勞動法合規(guī) 解讀:勞動合規(guī)概述 1. 勞動用工風險 案例解析:童工女職工未成年工的用工風險 案例解析:公司節(jié)假日用工的風險 2. 勞動立法 3. 勞動合規(guī)措施 1)勞動法合規(guī)的總體性要求 2)勞動法合規(guī)的具體措施 類型五:知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密合規(guī) 解讀:知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密合規(guī) 1. 四大執(zhí)法機關(guān) 1)著作權(quán)執(zhí)法機關(guān) 2)專利權(quán)執(zhí)法機關(guān) 3)商標權(quán)執(zhí)法機關(guān) 4)商業(yè)秘密執(zhí)法機關(guān) 2. 知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密風險識別 3. 知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密合規(guī)措施 1)建立內(nèi)部查詢體系 2)保密性措施 3)關(guān)鍵文件中的存檔體系 4)關(guān)鍵時間節(jié)點的控制 類型六:稅法合規(guī) 解讀:稅法的原理 1. 重要的四大稅種 1)增值稅 2)消費稅 3)企業(yè)所得稅 4)稅收征收管理 2. 稅收合規(guī)的體系構(gòu)建 1)稅務(wù)風險管理制度 2)稅務(wù)風險的識別和評估 3)稅務(wù)風險的管理 4)稅務(wù)籌劃 案例解析:股東借款稅務(wù)風險及防范 案例解析:稅務(wù)籌劃風險及防范 類型七:網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)合規(guī) 1. 網(wǎng)絡(luò)安全法 2. 網(wǎng)絡(luò)運行安全合規(guī) 3. 網(wǎng)絡(luò)信息安全合規(guī) 4. 網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)合規(guī)體系的要點和特殊要求 1)主體認定 2)流程管理 3)分類管理 類型八:刑事合規(guī) 1. 企業(yè)家刑事風險 案例解析:黃光裕案 案例解析:女首富變女巨騙吳英 2. 企業(yè)常見刑事法律風險 1)企業(yè)融資 2)企業(yè)生產(chǎn)、銷售 3)企業(yè)財務(wù)管理 3. 企業(yè)員工刑事風險 1)國企職員常見刑事風險 2)非國企職員常見風險 第三講:企業(yè)合規(guī)管理體系 一、合規(guī)管理體系的四大支柱 支柱一:組織體系 支柱二:制度體系 支柱三:保障體系 支柱四:風險管理體系 二、大合規(guī)與小合規(guī) 三、合規(guī)體系的五要素 要素一:合規(guī)承諾 要素二:風險分析 要素三:合規(guī)溝通 要素四:合規(guī)組織 要素五:合規(guī)記錄 四、建立合規(guī)體系的五步驟 步驟一:明確合規(guī)工作目標和原則 步驟二:進行全面的風險識別調(diào)查 步驟三:建立合規(guī)管理組織體系 步驟四:建立合規(guī)制度體系 步驟五:持續(xù)跟進落地實施 第四講:細分行業(yè)的企業(yè)合規(guī)(案例解析) 藥品與醫(yī)療器械企業(yè)合規(guī) 案例解析:長生生物 ——藥品醫(yī)療器械企業(yè)合規(guī)建設(shè)操作路徑 1)完善企業(yè)合規(guī)管理體系提升企業(yè)治理現(xiàn)代化 2)重視企業(yè)內(nèi)控避險使合規(guī)管理制度化常態(tài)化 3)強化合規(guī)培訓培育合規(guī)文化提升企業(yè)競爭力 食品行業(yè)合規(guī) 案例解析:老壇酸菜事件 ——食品企業(yè)經(jīng)營合規(guī) 1)食品安全合規(guī)風險分析 2)食品安全法律法律規(guī)定 污染行業(yè)環(huán)保合規(guī) 案例解析:馬來西亞企業(yè)看合規(guī)操作全流程 1. 企業(yè)環(huán)保合規(guī)審查必要性 1)政策層面 2)法律層面 3)標準層面 2. 合規(guī)審查的主要內(nèi)容 1)設(shè)立階段 2)生產(chǎn)經(jīng)營階段 3)搬遷和中止經(jīng)營階段 智能制造企業(yè)“總部+基地”模式的合規(guī)管理 典型案例:某汽車產(chǎn)業(yè)園案例剖析 1. 智能制造業(yè)發(fā)展趨勢 2. 總部與基地的職能定位 3. 合規(guī)管理工作體系

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