全部講師分類
價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：1天，6小時(shí)/天天
授課對(duì)象：金融業(yè)基層中層管理者，黨員干部以及信貸客戶經(jīng)理。
授課講師：王可妮
金融業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)體系中起著核心和樞紐作用，同時(shí)也是發(fā)生貪污、賄賂、挪用公款等職務(wù)犯罪的高發(fā)行業(yè)之一，使金融安全運(yùn)轉(zhuǎn)面臨著嚴(yán)峻的形勢。伴隨著經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展，金融犯罪不斷出現(xiàn)新動(dòng)向，并具有基層發(fā)案率高、非法放貸、智能型、合伙作案、攜款潛逃、連續(xù)作案、主動(dòng)犯案等七大極具行業(yè)特色的犯罪特點(diǎn)；犯罪形式主要是利用銀行貸款、儲(chǔ)蓄、結(jié)算、信用卡等各個(gè)環(huán)節(jié)來實(shí)施職務(wù)犯罪，具有顯著的行業(yè)特色。金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪發(fā)生的原因和條件是復(fù)雜的、多方面的，主要是金融體制改革尚未到位，金融運(yùn)行機(jī)制缺乏規(guī)范，金融環(huán)境尚未真正形成，金融部門工作人員思想上出現(xiàn)偏差等，諸多因素糅合到一起，導(dǎo)致金融職務(wù)犯罪不斷地產(chǎn)生。 新形勢下如何切實(shí)有效地防范金融職務(wù)犯罪，一要加強(qiáng)對(duì)金融系統(tǒng)干部職工的思想教育和法制教育；二要加強(qiáng)金融系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督和管理；三要加大對(duì)金融犯罪的打擊力度；四要強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)在金融系統(tǒng)的職務(wù)犯罪預(yù)防工作。只有切實(shí)加強(qiáng)對(duì)金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪的有效預(yù)防，努力從源頭上預(yù)防和治理金融腐敗，才能達(dá)到減少和預(yù)防金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪發(fā)生的目的。遏制金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪的發(fā)生，對(duì)于穩(wěn)定金融秩序、穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序及穩(wěn)定政治秩序顯得特別重要。
了解金融職務(wù)犯罪的相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容；通過大量案例的分享，加強(qiáng)思想意識(shí)和法制觀念,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控防線；強(qiáng)化金融從業(yè)人員的廉政自律。
視頻導(dǎo)入：《人民的名義-副行長歐陽菁受賄罪被抓》 思考：歐陽菁因受賄罪被抓的三點(diǎn)疑問 第一講：違法犯罪與金融職務(wù)違法犯罪概述 1. 犯罪和職務(wù)犯罪的概念界定 2. 國家工作人員的定義 思考：銀行的勞務(wù)派遣工算國家工作人員嗎？ 3. 從事公務(wù)的定義 思考：從金融業(yè)職務(wù)犯罪的案例來看，哪些職位/崗位的犯罪比例比較高？ 第二講：金融工作中職務(wù)犯罪的類型及法律適用 一、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)行為指引》要點(diǎn)解讀 1. 從業(yè)人員職業(yè)行為 2. 關(guān)鍵崗位從業(yè)人員職業(yè)行為 二、銀監(jiān)會(huì)嚴(yán)打銀行違規(guī)的相應(yīng)措施 1. 罰款+問責(zé) 2. 銀行從業(yè)人員黑名單和灰名單 案例分析：《上海銀行業(yè)從業(yè)人員處罰信息系統(tǒng)》 三、職務(wù)犯罪的類型 思考：金融系統(tǒng)中，哪三三類犯罪類型的案件比例相對(duì)比較高？ 視頻案例：一個(gè)金融專家的墮落 1. 貪污罪 案例：國開行的副行長王益 2. 私分國有資產(chǎn)罪 3. 挪用公款罪 案例：中國人民銀行馮強(qiáng) 4. 受賄罪 案例：貴州信用社信貸員 5. 濫用職權(quán)罪 6. 玩忽職守罪 第三講：金融業(yè)違法犯罪案例警示 案例1：金融業(yè)近幾年犯罪的特性總結(jié) 案例2：金融高官中國銀監(jiān)會(huì)“首虎”楊家才受賄案受賄案宣判！16年+罰金200萬 案例3：被聘半年被查，民生銀行CIO林曉軒涉嫌嚴(yán)重受賄 案例4：恒豐銀行原董事長姜喜運(yùn)等受審：被控轉(zhuǎn)移銀行股份合7. 5億 第四講：金融業(yè)廉政文化建設(shè)的意義和五個(gè)強(qiáng)化 視頻分享：廉政文化建設(shè)（中紀(jì)委視頻分享） 1. 強(qiáng)化廉潔從業(yè)理念的培育 2. 強(qiáng)化廉潔從業(yè)制度的完善 3. 強(qiáng)化廉政文化陣地建設(shè) 4. 強(qiáng)化廉潔從業(yè)的監(jiān)督 5. 要強(qiáng)化干部員工的廣泛參與 分組討論：廉政文化建設(shè)的實(shí)施措施 第五講：金融業(yè)廉政思考 思考：金融業(yè)：人品VS智力 1. 內(nèi)外勾結(jié) 2. 員工流失率 視頻案例：《人民的名義》李達(dá)康了解歐陽菁受賄，王大路說地方銀行貸款有黑幕
擅長領(lǐng)域：反洗錢/風(fēng)險(xiǎn)管理/柜面風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制/銀行員工合規(guī)管理
西安市
城市
13
課程
107
案例
華師經(jīng)紀(jì)訂閱號(hào)
微信在線客服
深圳市龍華區(qū)大浪街道龍觀西路與華榮路交匯處-順泰中晟大廈28-29層 版權(quán)所有©深圳華師兄弟教育科技有限公司 備案號(hào)：粵ICP備12093994號(hào)
